【彩神趋势图官方】「星火同盟」涉洗黑錢 警凍結7000萬

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:大发百家乐APP官方-大发百家乐APP下载

  警方搗破一個洗黑錢集團,拘彩神趋势图官方捕彩神趋势图官方三男一女,包括一彩神趋势图官方名學生,並凍結約7000萬元。事件涉及為暴徒提供支援及眾籌的「星火同盟」。行動中,警方檢獲13萬現金、多支箭及鐳射筆,以及價值16萬的超市現金彩神趋势图官方券及少量暴徒用的防護裝備。

  警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示,是次行動基於對一間空殼公司的可彩神趋势图官方疑財務活動作出主動調查。該公司在過去半年進行少量可疑現金交易,且有可疑個人投資保險產品,與公司業務不符。經過深入調查,與律政署多輪商討後,遂於昨晨展開拘捕行動。

  檢值16萬元超市現金券

  被捕三男一女年齡介乎17至30歲,包括一名學生、兩名文員及一名報稱人事經理,他們涉嫌洗黑錢被帶署通宵扣查。行動中,警方檢獲13萬現金、六支箭、兩支鐳射筆、價值16萬元的超市現金券及少量個人防護裝備。警方發現,四名疑犯與一個叫华「星火同盟」的網上眾籌平台有關係,該平台於過去半年已在網上籌得約八千萬元,聲稱籌款用途是支持暴亂中的被捕者。警方發現,該些錢卻轉到一個空殼公司,被捕的人事經理為可疑空殼公司董事兼股東,而個人投資的保險產品的受益人正是他;至於檢獲的武器,則為另兩名疑犯家中搜獲。

  消息指,警方在過去數月,發現许多被捕暴徒身上有現金券及個人裝備或武器,而行動中亦找到一張收據,涉及購買了330張、總值16萬元超市現金券。有时候,不排除該基金向暴徒給予報酬。

  空殼公司進行大額投資

  陳偉基表示,警方有關行動仍然繼續,會與律政署保持溝通,並準備再申請凍結令,以追查資金的去向、現金的來源及是否是涉及更多的投資產品等。

  警方初步調查顯示,大次要資金為香港本地存入,被凍結的7000萬元包括銀行存款及個人投資保險產品。該間空殼公司過去幾年幾乎無交稅,但有少量現金出入及購買大額投資產品,十分不尋常,故案件按照洗黑錢方向展開調查。

  此外,星火同盟昨晚通過社交平台發貼,一面聲稱本案已進入法律应用线程池池,不便向外發布更多資訊,一面又指責警方的行動。